听完赵东来的汇报,方向明面色疑重的说:
“刚才东来同志的汇报,听得我心惊肉跳,也让我们深刻认识到,汉东的金融安全防线,已经出现了不容忽视的漏洞。”
“首先要明确一点,洗钱绝不是简单的‘资金洗白’,它是各类上游犯罪的‘终点站’,更是侵蚀经济社会根基的‘毒瘤’。”他抬手示意了一下桌上的案件材料道:
“480亿元的洗钱规模,涉及诈骗、走私、贪腐等多个领域,这意味着什么?意味着犯罪分子的非法所得通过这种方式合法化,反过来又会成为他们继续作恶的‘资本’————电信诈骗团伙拿着洗白的钱扩大规模,非法集资者用干净的账户继续坑害群众,贪腐分子通过洗钱转移赃款,这不仅严重侵害了人民群众的财产安全,更践踏了法律尊严和社会公平正义。”
“再说说对汉东经济的影响。”方向明提高了音量:
“汉东作为经济大省,金融秩序的稳定是发展的生命线。这些洗钱团伙用空壳公司、虚假贸易做掩护,大量非法资金在金融体系内无序流动,严重干扰了正常的信贷投放和资源配置————本该流向实体经济、小微企业的资金,被这些‘灰色链条’占用、转移,既破坏了公平竞争的市场环境,也影响了金融机构的信贷质量和抗风险能力。更值得警惕的是,涉案资金涉及17个省市,还与境外电信诈骗团伙、地下钱庄勾结,一旦出现风险传导,不仅会影响汉东的金融稳定,甚至可能波及全国,损害我省的营商环境和对外形象。”
“同志们,金融安全是国家安全的重要组成部分,打击洗钱犯罪,不是公安部门一家的事,而是我们全省各级政府、各相关部门的共同责任。”
他转向常务副省长万安:
“省金融监管局要立即牵头,联合人行汉东分行、银保监局,对全省金融机构开展资金流动专项排查,重点监控异常转账、批量开户等风险点,堵塞监管漏洞;市场监管局要对全省空壳公司进行全面清理,严厉打击虚假注册、虚假经营等行为,从源头切断洗钱通道;各级政府要落实属地责任,配合专案组做好线索排查和追赃挽损工作,确保涉案资金、资产应追尽追。”
“赵东来同志刚才说这只是冰山一角,我完全同意。”
方向明最后强调,“下一步,要坚持‘打伞破网、打财断血’并举,既要深挖洗钱团伙的上下游链条,也要彻查背后是否存在失职渎职、充当‘保护伞’的公职人员,不管涉及到谁,不管职务高低,一律一查到底、绝不姑息。全省上下要形成合力,织密金融安全防护网,坚决守住不发生系统性金融风险的底线,为汉东高质量发展筑牢安全屏障。散会后,省府办公厅要牵头制定专项行动方案,三天内报我审阅。”
话音落下,会议室内一片寂静,每个人脸上都透着凝重。
万安随即发言:
“刚才省长的讲话一针见血、切中要害,我完全赞同、坚决拥护!这起特大洗钱案的侦破,既是省厅经侦总队的功劳,更给我们敲响了振聋发聩的警钟————洗钱犯罪一日不除,汉东的经济安全、社会稳定就一日不得安宁!”
“我在政府分管金融工作多年,深知金融秩序对经济发展的重要性,对这种践踏金融规则、危害群众利益的洗钱行为,我向来深恶痛绝!”
他重重拍了下桌面,“480亿元的非法资金通过灰色通道流转,背后是无数家庭的血泪,是实体经济的失血,更是对我们监管职责的公然挑衅!这些洗钱团伙把法律当儿戏,把金融体系当‘提款机’,用空壳公司、虚假贸易掩盖罪恶,不仅破坏了公平竞争的市场环境,更严重透支了群众对汉东营商环境的信任,这种毒瘤必须彻底铲除!”
“省长部署的各项任务,省金融监管局将牵头抓总、迅速落实。”
万安转向赵东来及相关部门负责人,语气坚定,“我们会立即联合人行、银保监等部门,组建专项排查工作组,明天一早就进驻全省各大金融机构,对近三年的资金流水、批量开户、异常转账等情况进行地毯式核查,绝不放过任何一个疑点、任何一条线索。对排查中发现的监管漏洞,我们会建立台账、立行立改,同时完善跨部门信息共享机制,让非法资金在汉东无处遁形。”
“针对空壳公司清理、追赃挽损等工作,我们会加强与市场监管、公安、法院等部门的协同配合,形成闭环发力。”
万安补充道,“特别是在‘打伞破网’上,我们金融监管部门绝不护短、绝不手软,一旦发现公职人员存在失职渎职、充当‘保护伞’等行为,将第一时间移交纪检监察机关,全力配合调查,坚决斩断洗钱犯罪的利益链条。”
最后,他再次看向方向明:“请省长放心,也请各位同仁监督,我们一定以最坚决的态度、最有力的举措,落实好各项工作要求,不辜负省委省政府的信任,不辜负全省人民的期盼,坚决守住汉东的金融安全底线!”
随后是其他几位副省长发言。
不断充实反洗钱专项行动内容。
认为开展专项打击反洗钱行动,是民心所向、势在必行。
桌面上的话虽然这么说,当然有一点大家也是心知肚明的。
光是一个经侦总队破获的案子就牵涉到了480亿。
很有可能这一次行动至少牵涉到上千亿的资金。
上千亿啊。
省政府也是个大家子一样,大家都是省政府的当家人。
当家的才知道柴米贵。
才恨不得一个子儿掰成两半花。
这么多的资金充盈国库的话。
手上可调配的资金都会充沛好多
和坤倒,嘉庆饱............